Відділення Нотаріальної Палати України у Кіровоградській області

• ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ
• ГОЛОВНА
• ЛИСТИ ВОЄННОГО СТАНУ
• НПУ: КОНТАКТИ НОТАРІУСІВ
• ПРАКТИКА
  • Судова практика
  • Нотаріальна практика
• РЕЄСТРИ
  • Законодавство в сфері ДРРП на нерухоме майно
  • Законодавство в сфері державної реєстрації ЮО та ФОП
  • Новини в сфері державної реєстрації
• КОРИСНЕ
  • Роз’яснення Міністерства Юстиції України щодо законодавства
  • Акти з питань діяльності нотаріату
  • Нотаріус-роботодавець
  • Податки, Мито, Збори, Страхування
  • Фін моніторинг
  • Законодавство
  • Зразки нотаріальних документів
• ІНФОРМЛИСТИ ВІДДІЛЕННЯ
• АРХІВ
• УЗАГАЛЬНЕННЯ
• ДОЗВІЛЛЯ
• ФОРУМ
• КОНТАКТИ

• КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Список санкційних осіб

Управління юстиції інформує

Листи Мінюсту України: з питань держреєстрації

Листи Мінюсту України: з питань нотаріальної діяльності

Сайт Президента України

Сайт Верховної Ради України

Сайт Міністерства Юстиції України

Сайт Нотаріальної Палати України

Сайт
КСУ

Більше корисних посилань

Фін моніторинг

---

Опубліковано: 18-06-2014

Нормативно-правові акти

1. Відкритий реєстр національних публічних діячів УКРАЇНИ
2. Перелік терористів
3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
4. ПОЛОЖЕННЯ про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-10
5. ПОЛОЖЕННЯ про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1420-10
6. Наказ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ "Про внесення змін до складу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" http://krjust.at.ua/Notariat/nakaz_pro_vnesennja_zm_n_do_skladu_kom_s_ji_po_san.pdf
7. Наказ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ "Про  затвердження складу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом http://kr-just.at.ua/PDF/Polojenia.pdf
8. ПОРЯДОК надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/746-2010-%D0%BF
9. ПОРЯДОК проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0859-10
10. ПОРЯДОК розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0861-10
11. ПОРЯДОК формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/745-2010-%D0%BF
12. Наказ Міністерства юстиції України від 04.10.2013. №950 «Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1829-13

Помітили помилку в тексті? Будь-ласка, виділіть текст та натисніть Ctrl+Enter. Ми вдячні Вам за допомогу.