 КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ |
 notar_kom@ukr.net |
 ПЕРЕВІРКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ |
Опубліковано: 10-12-2014
ЗАВАНТАЖИТИ Методичні матеріали
ЗМІСТ
ВСТУП ................................................................................................................................................................................................ 3
І. Порядок, умови та особливості проведення нотаріусами ідентифікації клієнтів…........................................................................................... 8
ІІ. Щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу за критерієм ризику «здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни» ......... 18
ІІІ. Зупинення нотаріусом фінансової операції чи відмова у її проведенні: теоретико-правові аспекти та проблематика .................................................................. 25
ІV. Аналіз інформаційного обміну нотаріуса у сфері фінансового моніторингу……. ............................................................................... 38
V. Ризики нотаріальної професії у сфері відмивання коштів: аналіз та приклади схем легалізації .................................................................................. 54
VІ. Юридична відповідальність нотаріуса за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу ........................................................... 64
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НОТАРІУСОМ, У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ .................................. 86
Помітили помилку в тексті? Будь-ласка, виділіть текст та натисніть Ctrl+Enter. Ми вдячні Вам за допомогу.
